SuperBaji অ্যান্টি-মানি লন্ডারিং (AML) নীতি

SuperBaji অর্থ পাচার এবং সন্ত্রাসবাদের অর্থায়নের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সর্বোচ্চ স্তরের সততা বজায় রাখার জন্য নিবেদিতপ্রাণ। আমাদের অ্যান্টি-মানি লন্ডারিং (AML) নীতি অনুসারে, আমরা যেকোনো ধরণের বেআইনি আর্থিক কার্যকলাপ সনাক্ত এবং প্রতিরোধ করার জন্য কঠোর সুরক্ষা ব্যবস্থা বাস্তবায়ন করি। যদি কোনও ব্যবহারকারীর অ্যাকাউন্টে যোগ করা তহবিল অপরাধমূলক উদ্যোগ বা সন্ত্রাস-সম্পর্কিত তহবিলের সাথে যুক্ত বলে সন্দেহ হয়, তাহলে আমাদের যথাযথ কর্তৃপক্ষকে অবহিত করতে হবে, ক্ষতিগ্রস্ত সম্পদ জব্দ করতে হবে এবং নিয়ন্ত্রক কাঠামো দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে।

মানি লন্ডারিং বলতে অবৈধ কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে অর্জিত সম্পদের প্রকৃত উৎস, মালিকানা, চলাচল বা নিয়ন্ত্রণ গোপন করার প্রক্রিয়াকে বোঝায়। এর মধ্যে রূপান্তর, স্থানান্তর, অর্জন, অথবা এই তহবিল ব্যবহার করে তাদের অবৈধ উৎস গোপন করা বা অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িতদের বিচার এড়াতে সহায়তা করা অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে। এর মধ্যে বিদেশী বিচারব্যবস্থা থেকে অবৈধভাবে অর্জিত সম্পদের আর্থিক লেনদেন পরিচালনা করাও অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে।

এই হুমকি মোকাবেলায়, বিভিন্ন দেশ কঠোর আইন এবং প্রয়োগকারী ব্যবস্থা প্রণয়ন করেছে যার লক্ষ্য হল অর্থ পাচার এবং আর্থিক উপায়ে সন্ত্রাসবাদের সমর্থন রোধ করা।

SuperBaji-তে, আমরা আর্থিক অপরাধ লক্ষ্য করে আন্তর্জাতিক উদ্যোগগুলিকে সমর্থন করার জন্য শক্তিশালী অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ এবং বিশেষায়িত প্রোটোকল প্রয়োগ করি। আমাদের সাথে একটি অ্যাকাউন্ট তৈরি করে, ব্যবহারকারীরা সন্ত্রাসবাদ বিরোধী অর্থায়ন সম্পর্কিত সমস্ত প্রযোজ্য AML আইন এবং নিয়ম মেনে চলতে সম্মত হন, যার মধ্যে আমাদের অভ্যন্তরীণ নীতিগুলি মেনে চলাও অন্তর্ভুক্ত। ব্যবহারকারীরা আরও নিশ্চিত করেন যে তারা যে তহবিল জমা করেন – এখন বা ভবিষ্যতে – তা অবৈধ আচরণ থেকে উৎসারিত নয় বা অপরাধমূলক আয় গোপন করার জন্য ব্যবহৃত হয় না। অতিরিক্তভাবে, ব্যবহারকারীদের আমাদের আইনি দায়িত্ব পালনের জন্য প্রয়োজনীয় মনে করা যেকোনো ডকুমেন্টেশন সরবরাহ করতে হবে।

SuperBaji নিম্নলিখিত পদ্ধতিগুলি প্রয়োগ করে:

• জাতীয় পরিচয়পত্র বা পাসপোর্টের মতো ব্যক্তিগত পরিচয়পত্র সংগ্রহ এবং নিরাপদে সংরক্ষণ করা।
• অস্বাভাবিক ধরণ বা সন্দেহজনক আর্থিক আচরণের জন্য অ্যাকাউন্ট কার্যকলাপ ট্র্যাক করা।
• অর্থ পাচার বা অন্যান্য নিষিদ্ধ কাজের সাথে সম্পর্কিত বলে মনে করা হয় এমন অ্যাকাউন্টগুলি সাময়িকভাবে বা স্থায়ীভাবে নিষ্ক্রিয় করা, অ্যাকাউন্টধারীকে পূর্ব নোটিশ বা ব্যাখ্যা ছাড়াই।